Альтернатива

Владимир Зеленский, выступающий против олигархов и политиков, скрывающих богатства в офшорах, не раскрыл свои связи с фирмой на Британских Виргинских островах. Более того, он передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на «Досье Пандоры».

Как ранее сообщала Альтернатива, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «Досье Пандоры» о возможной причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам.

The Guardian напоминает, что во время предвыборной кампании Зеленский пообещал очистить правящую систему Украины, в которой доминируют олигархи. И выступал против политиков вроде Петра Порошенко, которые скрывали свои активы в офшорах. Во многом благодаря этим обещаниям Зеленский получил 73% голосов «и сейчас сидит в огромном офисе в Киеве, украшенном позолоченными лепными потолками», пишет газета.

«Однако «Досье Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и переданные Guardian в рамках глобального расследования, показывают, что Зеленский очень похож на своих предшественников», - говорится в статье. Согласно Досье, у него была - или есть - ранее нераскрытая доля в офшорной компании, которую он, похоже, тайно передал другу за несколько недель до победы на президентских выборах.

Зеленский не прокомментировал эту информацию, несмотря на многочисленные попытки Guardian и ее медиа-партнеров связаться с ним. Его официальный представитель Сергей Никифоров написал: «Ответа не будет».

Из файлов видно, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу. Среди них Сергей Шефир, который продюсировал шоу Зеленского, и старший брат Шефира Борис, писавший сценарии. Еще один член команды - друг детства Иван Баканов. Баканов был генеральным директором продюсерской студии «Квартал 95». Четвертый участник этой сплоченной группы - Андрей Яковлев - кинорежиссер и продюсер «Квартала 95».

Став президентом, Зеленский привел этих близких союзников во власть. Баканов возглавил СБУ, Сергей Шефир стал первым помощником президента. Зеленский сказал, что эти назначения были связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством.

«Со мной работают несколько человек, которые были моими друзьями в течение долгого времени… Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету», - сказал он Guardian в 2020 году.

Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал часть своих личных активов. Они включали автомобили, имущество и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Первый, Film Heritage, которым он владел вместе со своей женой Еленой, зарегистрирован в Белизе.

Но «Досье» показывает и другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage имела 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной в налоговой гавани Британских Виргинских островов (БВО). Зеленский, братья Шефиры и Яковлев владели по 25% акций Maltex.

Согласно документам, 13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал четверть пакета акций Maltex Сергею Шефиру. Неясно, платил ли Шефир Зеленскому. Баканов засвидетельствовал эту тайную передачу и подписал офшорные бумаги.

Примерно через шесть недель, после убедительной победы Зеленского, юрист группы «Квартал 95» подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского, даже если она больше не будет владеть долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, его основной доход поступает от деятельности на Украине, в России и Белоруссии.

В «Досье Пандоры» не указано, выплачивались ли когда-либо дивиденды, и их размер. Оно также не раскрывает, сколько платежей могло быть произведено. Жена Зеленского теперь является заявленным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что любые платежи с 2019 года поступали бы ей.

В ключевом документе от 24 апреля 2019 года говорится, что Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было «эффективное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса»; другой, как утверждается, была «правовая защита». Борис Шефир сказал, что Баканов в основном создавал офшорные финансовые схемы для защиты компании от властей и бандитов.

«Честно говоря, я не готов ответить вам. Возможно, я владелец [Maltex]», - сказал Шефир в интервью OCCRP, одному из медиа-партнеров «Досье Пандоры». Он заверил, что пытается избавиться от своих офшорных интересов, но добавил, что это медленный и трудный процесс. Сергей Шефир, Баканов и Яковлев от комментариев отказались, как и их адвокат.

Разоблачение с Maltex смущает Зеленского, который дал обещание расправиться с теми, кто прячет богатство за границей.

В недавнем обзоре для Атлантического совета Зеленский сказал, что его конечная цель на посту президента - разрушить «традиционный олигархический порядок» и заменить его «более справедливой системой». Однако критики заявляют, что Зеленскому не удалось реформировать государство, и он пошел теми же темными путями, что и его предшественники. Аудиторы ЕС предупредили в прошлом месяце, что «крупная коррупция и захват государства» по-прежнему широко распространены в Украине.

С тех пор как Зеленский начал заниматься политикой, его преследовали заявления о том, что он находится под влиянием миллиардера Игоря Коломойского, чей телеканал транслировал шоу «Квартала». В ходе кампании оппоненты Зеленского утверждали, что 41 миллион долларов от структур Коломойского в период с 2012 по 2016 год попали в офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в том числе Film Heritage.

«Досье Пандоры» показывает, что часть сети «Квартал 95» управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, офшорной консалтинговой компании и одной из 14 фирм, чьи документы утекли и легли в основу «Досье». Из файлов видно, что Зеленский и его деловые партнеры использовали компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре.

Активы, которыми владеют эти офшорные компании, очень разнообразны. В их число входит недвижимость в Лондоне. Шефир владеет двумя элитными объектами недвижимости: квартирой с тремя спальнями в эдвардианском особняке в Риджентс-парке, купленной в 2016 году за 1,575 млн фунтов стерлингов, и еще одной квартирой с тремя спальнями на соседней Бейкер-стрит, напротив музея Шерлока Холмса, купленной за 2,2 млн фунтов, согласно данным земельной книги.

Между тем компания Candlewood Investments Яковлева на Британских Виргинских островах владеет роскошной квартирой в викторианском особняке на Артиллери-Роу, в Вестминстере.

Неясно, сдаются ли эти три квартиры в аренду или изредка используются. Ими управляет российская компания, позиционирующая себя как «индивидуальный сервис для статусных клиентов».

На счета офшорных фирм начиная с 2012 года структуры олигарха Игоря Коломойского перечислили 40 миллионов долларов. Как минимум это означает, что Зеленский скрывал свои доходы в офшорах, чтобы не платить налоги на Украине (к слову, Зе-команда продолжает это делать и сейчас, когда Зеленский президент, так как офшоры  по-прежнему функционируют).

Ситуация может быть гораздо хуже, поскольку перечислившие 40 миллионов долларов компании - те самые, которые фигурируют в деле о выводе средств из Приватбанка и их отмывании, добавляет Страна. То есть вполне может быть, что фирмы Зеленского были участниками схемы по отмыванию средств Приватбанка. На это в частности указывает нетипичное для обычных коммерческих транзакций (если бы, например, Коломойский платил просто за концерты «Вечернего Квартала» на «1+1») количество посредников и то, что деньги шли на пополнение уставного капитала.